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国际合作 >> 臧天朔-唐山三友化工股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告

   证券代码:600409 证券简称:三友化工布告编号:临2019-026号

  唐山三友化工股份有限公司2019年第一次暂时股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年8月6臧天朔-唐山三友化工股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告日

  (二)股东大会举行的地址:公司所在地会议室

  (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则,大会掌管状况等。

  本次股东大会由公司董事会招集,董事长么志义先生掌管,采纳现场投票与网络投票相结合的方法进行表决,会议的招集和举行程序、表决方法均契合《公司法》及《公司章程》的有关规则。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事15人,到会15人;臧天朔-唐山三友化工股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告

  2、公司在任监事7人,到会7人;

  3、董事会秘书到会了会议;部分高管列席了会议。

  二、方案审议状况

  (一头脑特工队)非累积投票方案

  1、方案称号:《关于公司契合发行公司债券条件的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2、方案称号:《关于面向合格投资者揭露发行公司债的方案》

  2.01方案称号:本次债券发行的票面金额、发行规划

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2.02方案称号:债券期限

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2.03方案称号:债券利率及其承认方法

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2.04方案称号:还本付息方法

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2.05方案称号:发行方法、发行目标及向公司股东配售的组织

  审议成果:经过臧天朔-唐山三友化工股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告

  表决状况:

  ■

  臧天朔-唐山三友化工股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告2.06方案称号:换回条款或回售条款

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2.07方案称号:征集资金的用处

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2.08方案称号:偿债保证办法

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2.09方案称号:发行债券的上市

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2.10方案称号:承销方法

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  2.11方案称号:抉择的有用期

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  3、方案称号:《关于提请公司股东大会授权董事会全权处理本次公司债券发行相关事宜的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  ■

  (二)关于方案表决的有关状况阐明

  无

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市高朋律师事务所

  律师:范超、肖芳涌

  2、律师见证定论定见

  本臧天朔-唐山三友化工股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告次大会的招集、举行程序契合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规则;到会会议人员的资历、招集人资历合法有用;本次大会的表决程序及表决成果合法有用。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律定见书;

  3、本所要求的其他文件。

  唐山三友化工股份有限公司臧天朔-唐山三友化工股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告

  2019年8月7日

(责任编辑:DF515)



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